SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI

Altıntaş Online AlımSatım Eticaret Kuyumculuk LTD ŞTİ. olarak, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin ulusal ve uluslararası düzenlemelere tam uyum sağlamakta ve bu kapsamda 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile ilgili mevzuata uygun şekilde faaliyet göstermekteyiz.
1. Amaç ve Kapsam
Bu politika, Altıntaş Online’ın online satış kanallarında yasal yükümlülüklere tam uyum sağlamayı, finansal şeffaflığı korumayı ve şirketin hizmetlerinin kötüye kullanılmasını önlemeyi amaçlar.
Tüm faaliyetlerimiz, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda yürütülmektedir.
Resmi web sitemiz: https://www.altintasonline.com
2. Yasal Dayanak
Altıntaş Online, 5549 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerin öngördüğü şekilde, müşterinin tanınması, kimlik tespiti, kayıt ve bildirim yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirir.
1 Ocak 2025 itibarıyla, 185.000 TL ve üzeri tutardaki altın, kıymetli maden veya mücevher alım-satım işlemlerinde kimlik tespiti yapılması yasal zorunluluktur.
Bu yükümlülük hem tek seferlik hem de birbirine bağlı işlemlerin toplamı için geçerlidir.
3. Kimlik Tespiti Esasları
Altıntaş Online’nın suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi konusundaki müşteri kabul politikasının temelinde “Müşterini Tanı” ilkesi yer alır. Aklama ve terör finansmanı ile ilişkili kişilerden ve eylemlerden korunmak üzere, “Müşterini Tanı” ilkesine büyük önem verilir. Bu kapsamda ilgili uluslararası standartlar ve yürürlükteki mevzuat ile uyumlu bir politika benimsenir ve uygulanır.
Masak Bilgi Formu

Gerçek kişiler için:
T.C. kimlik kartı veya nüfus cüzdanı fotokopisi
Adres ve iletişim bilgileri
İmza örneği
 
Tüzel kişiler için:
Ticaret Sicil Gazetesi örneği
Vergi levhası
İmza sirküleri
Şirket unvanı ve adres bilgileri
Kimlik tespitine ilişkin bilgiler yalnızca yasal gereklilikler doğrultusunda alınmakta, gizlilik esaslarına uygun biçimde saklanmakta ve üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.
Kimlik tespiti yapılamadığı veya iş ilişkisinin amacı hakkında yeterli bilgi edinilemediği durumlarda; müşterinin talep ettiği işlemi gerçekleştirmez ve iş ilişkisi tesis etmez. Anonim isimlerle ve/veya nihai faydalanıcısı tespit edilemeyen kişilerle iş ilişkisine girilmez.

4. Uyum Programı ve Kontrol
Altıntaş Online, risk temelli yaklaşım çerçevesinde mali suçlarla mücadele kapsamında gerekli önleyici tedbirleri uygular.
Şirket içi denetim ve kontrol sistemleri düzenli olarak gözden geçirilir ve MASAK rehberleri doğrultusunda güncellenir.
5. Gizlilik, Sorumluluk ve İşbirliği
Kimlik tespiti ve bildirim yükümlülükleri çerçevesinde edinilen tüm bilgiler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hükümlerine uygun olarak korunmaktadır.
Altıntaş Online, MASAK ve diğer ilgili kurumlarla tam işbirliği içinde hareket eder.
Yapılan veya yapılmak istenen bir işleme konu malvarlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına veya bunlarla bağlantılı olduğuna dair bilgi, şüphe veya şüphe gerektirecek husus bulunması halinde, imkânlar ölçüsünde gerekli araştırmalar yapılır ve şüpheli olduğu sonucuna varılan işlem mevzuatta belirtilen süre ve esaslar çerçevesinde MASAK’a bildirilir.
6. İletişim
İşbu Politika hakkında ilgililerin geri bildirim ve görüşlerine önem verilir. Politikaya ilişkin herhangi bir geri bildirim veya ihbar aşağıdaki kanallardan biri kullanılarak bildirilebilir. Bu bildirimlerde Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin kanunlara uyum sağlanması esastır.
 
ALTINTAŞ ONLİNE ALIMSATIM ETİCARET KUYUMCULUK LTD. ŞTİ.
Adres: Atatürk Caddesi No:29 Çerkezköy / TEKİRDAĞ
Telefon: 0 (282) 726 59 65
E-posta: [email protected]
KEP Adresi: [email protected]